ایف آئی اے اور ایف بی آر نے جہانگیر ترین کی برطانیہ کی جائیداد پر تحقیقات شروع کردی

اسلام آباد: جہانگیر ترین کے خلاف درج ایک حالیہ معاملے میں ، ایف آئی اے نے وزیر اعظم عمران خان کے ایک دور کے قریبی دوست اور پریشانی سے متعلق منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا ہے۔ ترین کی جائیدادوں کی خریداری کے لئے برطانیہ کو 7.4 ملین امریکی ڈالر بھیجنے کی تحقیقات کی جارہی ہیں۔

ایف آئی اے نے ترین اور اس کے کاروبار کے خلاف متعدد ایف آئی آر درج کی ہیں۔ ان میں سے ایک ایف آئی آر میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ 2011-12 کے دوران ، جب “جعلی سرمایہ کاری” کو فاروق پلپ ملز لمیٹڈ (ایف پی ایم ایل) کے کھاتوں میں داخل کیا جارہا تھا ، جہانگیر ترین ، اس کے بیٹے علی خان ترین اور کنبہ کے دوسرے افراد نے کھلی مارکیٹ سے امریکی ڈالر خریدا لاہور میں ‘منظم’ انداز میں – یعنی ، ہر سودے کو فنانشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹنگ دہلیش سے کم رکھنا تاکہ پتہ لگانے سے بچا جاسکے۔

“اس کے بعد ، سال 2016 میں ، علی خان ترین نے تقریبا ریمارکس دیئے۔ مارچ22 میں درج کی گئی ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ جائیدادوں کی خریداری کے لئے 7.4 ملین امریکی ڈالر (جو تفتیش کے دوران تفصیل سے تفتیش کیے جائیں گے) ، جو انھیں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا ذمہ دار بناتے ہیں۔ ایک سرکاری ذریعہ نے دعوی کیا ہے کہ ایف بی آر پہلے ہی اس معاملے کی جانچ کر رہا ہے اور اس نے ایک ارب 40 کروڑ روپے کی ادائیگی کے لئے نوٹس کے ذریعہ ترین کی خدمت کی ہے۔ اس نوٹس کے خلاف ، کہا جاتا ہے کہ جہانگیر ترین کو عدالت عظمیٰ سے حکم امتناعی ملا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ ایمنسٹی اسکیم میں لندن کی جائیدادوں کا اعلان کیا گیا ہے لیکن ایف بی آر کا دعوی ہے کہ ایک سیاسی طور پر بے نقاب شخص ’، ترین اور اس کے اہل خانہ اس طرح کی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے اہل نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عام معافی اسکیم کی سہولت جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین نے حاصل کی۔

ایف آئی آر میں سے ایک کے مطابق ، جے کے ٹی کے ذریعہ پبلک شیئر ہولڈرز کے پیسے کے ناجائز استعمال کی مبینہ طور پر جعلی اور منقولہ اسکیم منظر عام پر آگئی ہے جس کے تحت جے ڈی ڈبلیو (جے کے ڈی کی پبلک لمیٹڈ کمپنی) نے اپنے بیٹے کی ملکیت والی ایف پی ایم ایل گجرات کو ایک متعلقہ نجی کمپنی کو 3.4 بلین روپے کی منتقلی کی اور قریبی رشتہ دارایف آئی آر میں الزام لگایا گیا ، “منتقلی ، خاص طور پر مالی سال -2011 / 12 کے بعد ، واضح طور پر جعلی سرمایہ کاری کی گئی ، جو بالآخر سی ای او جے ڈی ڈبلیو کے کنبہ کے افراد کے ذاتی فوائد میں ترجمہ ہوگئی ،” ایف آئی آر نے الزام لگایا۔

اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ایف پی ایم ایل کے ذریعہ کسی کاروباری سرگرمی کے بغیر ، جے کے ٹی نے جے ڈی ڈبلیو کے فنڈز کو ایف پی ایم ایل میں منتقل کیا اور 2015 کے آخر تک ایف پی ایم ایل کو ایک ارب 10 کروڑ اضافی کا تبادلہ کردیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ، جے ڈی ڈبلیو کی طرف سے ایف پی ایم ایل میں رقوم کی منتقلی “دھوکہ دہی کا آغاز” تھا کیونکہ جے ڈی ڈبلیو نے اس کے بعد اپنی تمام تر ترقی اور سرمایہ کاری کو “خرابی کا خسارہ” قرار دے دیا۔

اس میں کہا گیا ہے کہ: “مالی سال 2011/12 کے ایف پی ایم ایل پلانٹ کی بندش کے باوجود ، جے ڈی ڈبلیو کی 2009/10 کی سرمایہ کاری کی ریکارڈنگ کو خرابی کے نقصان کی وجہ سے 2015 تک ڈیزائن میں تاخیر ہوئی تاکہ اضافی جے ڈی ڈبلیو فنڈز ایف پی ایم ایل (2015 تک) میں ڈالے جاسکیں جو نہیں تھا۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے۔

جہانگیر ترین اور اس کے کاروبار کے خلاف درج ایک اور ایف آئی آر میں ، ایف آئی اے نے دعوی کیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر عوام کے حصص یافتگان کے پیسوں کی ناجائز استعمال کی “پریمیٹیٹیٹڈ اسکیم” کو بے نقاب کر چکی ہے جس کے تحت جے ڈی ڈبلیو کے اکاؤنٹ سے کم از کم 2 ارب 20 کروڑ روپے کی رقم نکلوائی گئی ( اکتوبر 2017 سے مارچ 2020 تک) ایک قابل اعتماد نقد ریسر امیر وارث کے ذریعہ جعلسازی کی گئی ، جو جے ڈی ڈبلیو کے کارپوریٹ ہیڈ آفس ، لاہور میں کیشیئر کے طور پر ملازم ہے۔

ایف آئی آر میں ایک جعلی اکاؤنٹ کے بارے میں بھی بات کی گئی جو بیرونی ذرائع (2008 سے 2013) کے مجموعی کریڈٹ ڈپازٹ کے ساتھ حاصل کی گئی تھی ، جے کے فارمنگ لمیٹڈ (26 ملین) ، جے کے ڈیریز پرائیوٹ لمیٹڈ (25 ملین) کو کریڈٹ ٹرانزیکشن کرنے سے وابستہ ہیں۔ ، اور اے ایف ٹی آم / علی ترین فارم (14 کروڑ)

اپنا تبصرہ بھیجیں